ofertas de emprego: direito internacional
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- QUANTEAMPorto
- Analisar alertas gerados pela ferramenta de screening de transações (Fircosoft).
- Escalar casos relevantes para análise mais aprofundada, seguindo os…
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- SPeeduniqueLourosa
- Subsídio de transporte
- Procuramos o braço direito da Direção, alguém capaz de transformar um projeto no terreno numa operação de excelência, liderando equipas, tomando decisões e…
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- SPeeduniqueLourosa
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- Pesquisa por salário: salários de Organização eventos Desportivos
- Vila GaléFaro
- Supervisionar o serviço prestado pelo restaurante e bar;
- Atender os cliente segundo os padrões Vila Galé;
- Majoração de férias em função da assiduidade;
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- RecheioSines
- Descontos comerciais
- Estacionamento gratuito
- Cartão/Ticket refeição
- O Recheio é uma empresa do Grupo Jerónimo Martins, líder no mercado de Cash & Carry em Portugal, e com presença internacional.
- Gosto por trabalhar em equipa;
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Job Post Details
Dados da oferta
Tipo de oferta
- Integral/Full-time
Localização
Porto•Modelo Híbrido
Descrição Completa da Oferta
Estamos à procura de Transaction Screening Analysts para integrar uma equipa dedicada à análise de alertas gerados por ferramentas de filtragem de transações, nomeadamente Fircosoft.
Responsabilidades
- Analisar alertas gerados pela ferramenta de screening de transações (Fircosoft).
- Avaliar pagamentos de clientes, validando fatores como moedas, países, entidades e listas de sanções.
- Classificar os alertas de acordo com as normas e políticas internas.
- Escalar casos relevantes para análise mais aprofundada, seguindo os procedimentos definidos.
- Tratar falsos positivos e implementar ações corretivas adequadas.
- Garantir o registo rigoroso de todas as análises e investigações realizadas.
- Elaborar relatórios periódicos para a gestão, com informação sobre tipologia e estado dos alertas.
Requisitos
- Formação na área de Direito, Criminologia ou Relações Internacionais.
- Capacidade analítica e atenção ao detalhe.
- Conhecimento de regulamentos relacionados com sanções e conformidade.
Condições
- Localização: Porto, Híbrido
Localização do trabalho: Trabalho remoto híbrido em Porto
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